關于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協作配合的意見
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國務院國有資產監(jiān)督管理委員會文件
發(fā)布時間:2023-01-10
關于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協作配合的意見
為深入貫徹落實黨中央反腐敗工作部署,強化貪污賄賂犯罪案件辦理中的反洗錢協作機制,現提出以下意見,旨在通過多部門協同,提升打擊洗錢犯罪效能,維護金融安全和社會穩(wěn)定。

一、總體要求

指導思想?:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持全面從嚴治黨,深化反腐敗國際合作,將反洗錢工作納入國家安全大局統(tǒng)籌推進,以新安全格局保障新發(fā)展格局。

基本原則?:貫徹“一案雙查”機制,同步審查貪污賄賂犯罪所得的去向與轉移過程,實現上游犯罪與洗錢犯罪同步打擊。

工作目標?:建立職責清晰、運轉高效的協作機制,形成監(jiān)察、檢察、公安及金融監(jiān)管等部門合力,有效遏制洗錢行為滋生土壤。

二、職責分工

監(jiān)察機關?:在調查貪污賄賂犯罪時,結合追贓挽損工作,查明涉案財物權屬、來源及收 ……
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