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2022年，中國中檢積極貫徹落實(shí)國資委“合規(guī)管理強(qiáng)化年”各項(xiàng)部署，組織開展“合規(guī)管理強(qiáng)化年”及經(jīng)營業(yè)務(wù)合規(guī)管理問題專項(xiàng)治理工作，持續(xù)完善合規(guī)運(yùn)行和保障機(jī)制，在集團(tuán)系統(tǒng)營造合規(guī)文化氛圍，合規(guī)管理取得顯著成效。 加強(qiáng)合規(guī)組織領(lǐng)導(dǎo) 中國中檢設(shè)立專項(xiàng)工作組，由集團(tuán)公司總經(jīng)理、合規(guī)委員 ……

「典型案例」 甲系某國有公司負(fù)責(zé)人，乙系私營企業(yè)主。2005年，在甲未到該國有公司任職時，該國有公司曾將公款2000萬元交由乙控制的公司炒股理財(cái)，雙方簽訂合同，約定期限1年，預(yù)期收益率10%，后乙按期歸還本金并支付收益。2006年，甲任該公司負(fù)責(zé)人后，與乙關(guān)系日益密切，乙向甲提出目前股 ……

12月1日，長沙市國資委、市財(cái)政局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)市屬國有企業(yè)融資行為和融資擔(dān)保管理的通知》，加強(qiáng)市屬國有企業(yè)融資行為管理，進(jìn)一步規(guī)范融資擔(dān)保管理，防范和控制融資風(fēng)險，促進(jìn)企業(yè)合理選擇融資方式、拓展融資渠道、降低融資成本。 《通知》提出： 市屬國有企業(yè)發(fā)行債券等直接融資事項(xiàng) ……

11月29日，國務(wù)院國資委發(fā)布關(guān)于《中央企業(yè)法律糾紛案件管理辦法》公開征求意見的通知?！掇k法》共七章三十八條，較此前執(zhí)行的《中央企業(yè)重大法律糾紛案件管理暫行辦法》在重大案件認(rèn)定、案件管理機(jī)構(gòu)職責(zé)、管理機(jī)制等方面均有新的變化，管理力度加強(qiáng)。 2005年印發(fā)《中央企業(yè)重大法律糾紛案件管理暫 ……

11月29日消息，財(cái)政部對《中華人民共和國資產(chǎn)評估法》進(jìn)行修訂，形成了《中華人民共和國資產(chǎn)評估法（修訂征求意見稿）》，面向社會征求意見。征求意見稿擬統(tǒng)一評估師管理，提高評估機(jī)構(gòu)設(shè)立要求，有助于進(jìn)一步促進(jìn)評估行業(yè)健康發(fā)展、提升評估管理水平。 提升評估管理水平 根據(jù)征求意見稿，資 ……

中核集團(tuán)堅(jiān)持以習(xí)近平法治思想為指引，認(rèn)真貫徹國務(wù)院國資委關(guān)于中央企業(yè)合規(guī)管理建設(shè)各項(xiàng)工作部署，扎實(shí)推進(jìn)合規(guī)管理建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了法治建設(shè)新進(jìn)展。 深入貫徹習(xí)近平法治思想切實(shí)以合規(guī)管理支撐集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展 學(xué)思踐悟，深刻領(lǐng)會習(xí)近平法治思想核心要義。集團(tuán)黨組把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想擺 ……

11月22日，安順市人民政府印發(fā)《安順市推進(jìn)市級經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管實(shí)施方案》，全文如下： 安順市推進(jìn)市級經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管實(shí)施方案 按照中央、省、市關(guān)于實(shí)施國企改革三年行動要求，為切實(shí)深化政企分開、政資分開、政府公共管理職能和國有資產(chǎn)出資人職能分開，以管資本為 ……

一直以來，內(nèi)幕交易罪構(gòu)成要件的認(rèn)定是司法機(jī)關(guān)面臨的一大難題，一方面是因?yàn)槟壳拔覈鴮?nèi)幕交易罪構(gòu)成要件認(rèn)定的相關(guān)法律不完備，另一方面是因?yàn)閮?nèi)幕交易行為具有隱蔽性、專業(yè)性和復(fù)雜性，相關(guān)人員對相關(guān)證據(jù)很難及時取得并作出專業(yè)的分析。因此，司法實(shí)踐中偵查機(jī)關(guān)一般會就內(nèi)幕信息、內(nèi)幕信息價格敏感期、內(nèi)幕信息知 ……

近年來檢察機(jī)關(guān)依托認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，推行“涉案企業(yè)合規(guī)改革”，建立“涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機(jī)制”，經(jīng)過局部地域的探索與實(shí)踐，自2022年4月開始在全國范圍內(nèi)全面推開涉案企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn)工作。本文根據(jù)《關(guān)于建立涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機(jī)制的指導(dǎo)意見（試行）》以及實(shí)施細(xì)則、《涉案企業(yè)合規(guī)建設(shè)、 ……

第一章總則 一、本合規(guī)指南的制訂依據(jù)和目的是什么？ 國有企業(yè)關(guān)聯(lián)交易合規(guī)是國有企業(yè)合規(guī)管理的重要內(nèi)容之一，但是很多國有企業(yè)對于如何規(guī)范的進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，防范關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險沒有全面的了解，導(dǎo)致在從事關(guān)聯(lián)交易過程出現(xiàn)各種不合規(guī)現(xiàn)象，嚴(yán)重的甚至出現(xiàn)關(guān)聯(lián)方利用其特殊地位，通過關(guān)聯(lián)交易侵害 ……