導(dǎo)語
你以為國企做通道、不墊資、下游付了再轉(zhuǎn)上游，就安全了？
司法判例清晰表明：沒有貨權(quán)控制的通道業(yè)務(wù)，照樣被定性為融資性貿(mào)易
國企一旦暴雷，資金方、保理方、合作方都將被拖入連帶風險
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一個正在蔓延的致命誤區(qū)
很多資金方、保理機構(gòu)、信托公司，在選擇與國企貿(mào)易公司合作時，會先看一個“安全信號”：
“這家國企只做通道業(yè)務(wù)，自己不墊資，下游付款后再轉(zhuǎn)付上游，資金不沉淀、不占用。”
聽起來很穩(wěn)，對吧？
但現(xiàn)實是：這種模式，正是監(jiān)管和司法當前重點打擊的對象。
國資委2023年“十不準”明確要求：不準開展對交易標的沒有控制權(quán)的空轉(zhuǎn)、走單貿(mào)易。
換句話說——判斷是否違規(guī)，核心不是“資金怎么流”，而是“貨到底誰 ……
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